Раскрытие информации АО «Талвис»

Оглавление
Раскрытие информации АО «Талвис»
1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»
2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров
3. Учредительные документы АО «Талвис»
4. Иная информация
5. Специальная оценка 2015 год
Все страницы

Раскрытие информации, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н), с 01.09.2012 осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108

Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице сайта Общества (см. оглавление).

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров АО «Талвис» осуществляется регистратором:

Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».
Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.».
Местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
ИНН/КПП 7726030449/682943001
Телефон/факс: 4752/ 71-43-68


Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров.


         Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис» (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
        Дата проведения собрания: 27 июня 2018 года.
        Время проведения собрания: 10.00 часов.
        Место проведения собрания: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».
        Регистрация участников производится по указанному адресу 27 июня 2018 года, время начала регистрации - 8.30 часов.
        Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».
        Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 июня 2018 года.
        Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45297-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.10.2005.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
  4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Талвис» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Совете директоров АО «Талвис» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е - в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «Талвис» с 8.00 до 17.00 часов.
        Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «Талвис».

 
 

Уведомление о смене реквизитов предприятия.
08 августа 2017 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новая редакция устава АО «Талвис», новое наименование и новый адрес общества, а также присвоен новый КПП.

С 08 августа 2017 года:
Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Талвис».
Новое место нахождения Общества (юридический адрес): Российская Федерация, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.
Новый КПП Общества: 682001001.

Скачать документы об изменении реквизитов (архив ZIP)



1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»

31.05.2018 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 27 июня 2018 года. Скачать
06.06.2017 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 29 июня 2017 года. Скачать
30.05.2016 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 23 июня 2016 года. Скачать
02.03.2016 Cообщение о проведении внеочередного общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 31 марта 2016 года. Скачать
25.05.2015 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 26 июня 2015 года. Скачать
30.04.2014 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 28 мая 2014 года. Скачать




2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров

02.07.2018
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 27 июня 2018 г. Скачать
03.07.2017
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 29 июня 2017 г. Скачать
24.06.2016
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 23 июня 2016 г. Скачать
01.04.2016
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 31 марта 2016 г. Скачать
29.06.2015
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 26 июня 2015 г. Скачать



3 .Учредительные документы АО «Талвис»

Устав АО «Талвис» (с 08 августа 2017 г.) Скачать
Устав ОАО «Талвис» (до 08 августа 2017 г.) Скачать

Изменения в Устав ОАО «Талвис» 1 от 07.10.2009

Скачать

Изменения в Устав ОАО «Талвис» 2 от 15.06.2010

Скачать

Изменения в Устав ОАО «Талвис» 3 от 08.10.2012

Скачать

Изменения в Устав ОАО «Талвис» 4 от 21.03.2013

Скачать



4. Иная информация

Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Талвис»

Скачать




5. Специальная оценка 2015 год

Отчет о проведении специальных условий труда за 2015 год

Скачать