Раскрытие информации АО «Талвис»

Оглавление
Раскрытие информации АО «Талвис»
1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»
2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «Талвис»
3. Учредительные документы АО «Талвис»
4. Иная информация
5. Отчеты о проведении специальной оценки условий труда
Все страницы

Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108

Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице сайта Общества (см. оглавление).



Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Талвис».


Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис» (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата проведения собрания: 11 июня 2019 года.

Место проведения собрания (адрес): Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 часов 00 минут 11 июня 2019 г. по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45297-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.10.2005.


Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
  4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Талвис» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Талвис» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е - в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «Талвис» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (4752) 656-128.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Талвис», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «Талвис».




В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров АО «Талвис» осуществляется регистратором:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
ИНН/КПП 7726030449/682943001
Телефон/факс: 4752/ 71-43-68


Уведомление о смене реквизитов предприятия.
08 августа 2017 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новая редакция устава АО «Талвис», новое наименование и новый адрес общества, а также присвоен новый КПП.

С 08 августа 2017 года:
Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Талвис».
Новое место нахождения Общества (юридический адрес): Российская Федерация, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.
Новый КПП Общества: 682001001.

Скачать документы об изменении реквизитов (архив ZIP)




1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»

17.05.2019 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 11 июня 2019 года. Скачать
31.05.2018 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров АО «Талвис» 27 июня 2018 года. Скачать
06.06.2017 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 29 июня 2017 года. Скачать
30.05.2016 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 23 июня 2016 года. Скачать
02.03.2016 Cообщение о проведении внеочередного общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 31 марта 2016 года. Скачать
25.05.2015 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 26 июня 2015 года. Скачать
30.04.2014 Cообщение о проведении годового общего cобрания акционеров ОАО «Талвис» 28 мая 2014 года. Скачать




2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров

02.07.2018
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», 27 июня 2018 г. Скачать
03.07.2017
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 29 июня 2017 г. Скачать
24.06.2016
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 23 июня 2016 г. Скачать
01.04.2016
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 31 марта 2016 г. Скачать
29.06.2015
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Талвис», 26 июня 2015 г. Скачать




3 .Учредительные документы АО «Талвис»

Устав АО «Талвис» (с 08 августа 2017 г.) Скачать



4. Иная информация

Уведомление об изменении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Талвис»

Скачать




5. Отчеты о проведении специальной оценки условий труда

Отчет о проведении специальной оценки условий труда за 2019 год

Скачать

Отчет о проведении специальной оценки условий труда за 2018 год

Скачать

Отчет о проведении специальной оценки условий труда за 2015 год

Скачать