Раскрытие информации АО «Талвис»

Оглавление
Раскрытие информации АО «Талвис»
1. Информация о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис»
2. Отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров АО «Талвис»
3. Учредительные документы АО «Талвис»
4. Иная информация
5. Отчеты о проведении специальной оценки условий труда
Все страницы

Раскрытие информации, предусмотренной Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», осуществляется на странице в сети Интернет, предоставленной распространителем информации на рынке ценных бумаг, по адресу:

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13108

Сообщения о проведении общих собраний акционеров АО «Талвис» и отчеты об итогах голосования на общих собраниях акционеров размещаются на данной странице сайта Общества (см. оглавление).



Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Талвис».


Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис» (далее – Общество), место нахождения: РФ, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Дата проведения собрания: 11 июня 2019 года.

Место проведения собрания (адрес): Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: 9 часов 00 минут 11 июня 2019 г. по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е, АО «Талвис».

Принявшими участие в собрании, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д. 184е.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-45297-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.10.2005.


Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
  3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2018 года.
  4. Выплата вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с выполнением ими своих обязанностей.
  5. Избрание членов совета директоров Общества.
  6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
  7. Утверждение аудитора Общества.
  8. Утверждение Положения о Генеральном директоре АО «Талвис» в новой редакции.
  9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии АО «Талвис» в новой редакции.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Талвис», могут ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания, по месту нахождения Общества: Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, д.184е - в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров АО «Талвис» с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут. Контактный телефон: (4752) 656-128.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «Талвис», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества в месте его проведения.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на передачу права участия в собрании, оформленную в соответствии с действующим законодательством РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров АО «Талвис».




В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации ведение реестра акционеров АО «Талвис» осуществляется регистратором:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Местонахождение: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9

Тамбовский региональный филиал акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Местонахождение: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
Почтовый адрес: 392000, г.Тамбов, ул.Державинская, д.16 а
ИНН/КПП 7726030449/682943001
Телефон/факс: 4752/ 71-43-68


Уведомление о смене реквизитов предприятия.
08 августа 2017 года в ЕГРЮЛ были зарегистрированы новая редакция устава АО «Талвис», новое наименование и новый адрес общества, а также присвоен новый КПП.

С 08 августа 2017 года:
Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Тамбовское спиртовое предприятие «Талвис».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Талвис».
Новое место нахождения Общества (юридический адрес): Российская Федерация, 392515, Тамбовская область, Тамбовский район, р.п. Новая Ляда, ул. Советская, 184е.
Новый КПП Общества: 682001001.

Скачать документы об изменении реквизитов (архив ZIP)